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相關資訊/審計委員會

 

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內
    容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公
    司對審計委員會意見之處理。

    (一)證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會期別
開會日期

議案內容

審計委員會決議結果

公司對審計委員
會意見之處理

第一屆第十二次

113.03.12

1.通過一一二年度決算表冊。

2.通過一一二年度董事及員工酬勞分配案。

3.通過一一二年度盈餘分配案 。

4.通過一一三年度營運計劃概要。

5.通過內部控制制度聲明書。

6.通過修訂「董事會議事規則」 部分條文案。

7. 通過修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法 」部分條文案。

8. 通過修訂「公司章程」部分 條文案。

9.改選董事、獨立董事案。

10.通過一一三年股東常會受理股東提出董事(含獨立董事)  候選人名單案。

11.通過本公司提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。

12.通過解除新任董事競業禁止之限制。

13.通過決議召開一一三年度股東常會相關事宜。

14.通過提供億泰高科技(越南)責任有限公司一年期計息資金貸與額度美金兩百萬。

15.通過申請銀行額度

 照案通過

經113.03.12董事會決議通過

 

 

第一屆第十三次

113.05.13

1.通過一一三年第一季合併財務報告。

2.通過本公司為全體董事於任期內投保「董事責任險」。

3.通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。

4.通過申請銀行額度

  照案通過

經113.05.13董事會決議通過

 

 

第二屆第一次

113.08.13

1.通過一一三年第二季合併財務報告。

2.通過制定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

3.通過現金股利配息基準日及相關事宜案。

4.通過對億福投資股份有限公司之其他應收款轉列資金貸與額度新台幣一千萬。

5.通過申請銀行額度

  照案通過

經113.08.13董事會決議通過

 

 

第二屆第二次

113.11.12

1.通過一一三年第三季合併財務報告。

2.通過112年度董事酬勞分派案。

3.通過112年度經理人酬勞分派案。

4.通過一一四年度稽核計畫申報表案。

5.通過永續發展政策、永續發展實務守則及永續資訊管理作業案。

6.通過「上市櫃公司永續發展路徑圖」監控溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

7.通過申請銀行額度

  照案通過

經113.11.12董事會決議通過

    (二)除前開事項外，其它未經審計委員會通過，而經全體獨立董事三分之二以上同意
        之議決事項。  
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