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相關資訊/董事會成員多元化政策與落實情形

壹、政策：依據本公司之「公司治理實務」第二十條規定，

公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

貳、本公司目前董事會成員有七位，含三位獨立董事，專業領域涵蓋財務、會計、電子電機等。董事會成員中有一位女性董事、四名具員工身分之董事；三名獨立董事中有兩名任期年資在六年以上。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董是比率為14%。