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相關資訊/審計委員會

審計委員會期別
開會日期

議案內容

審計委員會決議結果

公司對審計委員
會意見之處理

 

第一屆第三次

111.03.22

 

1.通過一一○年度決算表冊。

2.通過一一○年度盈虧撥補
  案。

3.通過一一一年度營運計劃概
  要。

4.通過內部控制制度聲明書。

5.通過修訂「公司治理實務守
  則」 部分條文案。

6.通修訂「取得或處分資產處
  理程序」部分條文案。

7.通過決議召開一一一年度股
  東常會相關事宜。

8.通過提供億泰高科技(越南)
  責任有限公司一年期計息資
  金貸與額度美金四百萬。

9.通過申請銀行額度(請參閱
  本年報第33頁)。

 照案通過

經111.03.22董事會決議通過

 

 

第一屆第四次

111.05.03

1.通過一一一年第一季自結合
  併財務報告。

2.通過股東提案不列入股東常
  會議案。

3.通過修訂本公司一一一年度
  股東常會召集事由案。

4.通過申請銀行額度(請參閱
  本年報第33頁)

  照案通過

經111.05.03董事會決議通過

 

 

第一屆第五次

111.08.09

1.通過一一一年第二季合併財
  務報告。

2.通過監控溫室氣體盤查及查
  證接露時程之完成情形。

3.通過對億福投資股份有限公
  司之其他應收款轉列資金貸
  與額度新台幣一千萬。

4.通過補行委任第五屆薪資報
  酬委員案。

5.通過取得高雄市前金區東金
   段土地一案。

6.通過申請銀行額度(請參閱
  本年報第33頁)

  照案通過

經111.08.09董事會決議通過

 

 

第一屆第六次

111.11.08

1. 通過一一一年第三季合併財
  務報告。

2. 通過更換簽證會計師案。

3. 通過簽證會計師之獨立性及
  適任性評估案。

4. 通過一一二年度稽核計畫申
  請表案。

5.通過制定預先核准非確信服
  務政策之一般性原則案。

6. 通過「上市櫃公司永續發展
  路徑圖」監控溫室氣體盤查
  及查證接露時程之完成情形
  。

7.通過申請銀行額度(請參閱
  本年報第34頁)

  照案通過

經111.11.08董事會決議通過
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